AGENCE MARITIME INTERNATIONALE DU CONGO
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Transitaire Officiel de la République Démocratique du Congo
Membre de WORLD FREIGHT NETWORK (WFN)
Identification Nationale : 01-H4901-N152555J
B.P. :7597
N°R.C.C.M : CD/KIN/RCCM/14-B-3902 Ancien n°2905
Siège Social : Kinshasa
Tél : +243997801414
+243812350553
E-mail : info@amicongo.com
Kinshasa, le 05 juin 2025
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PCA/001/MN/06/2025
A Mesdames et Messieurs les Actionnaires de l’AMICONGO S.A
Mesdames et Messieurs les Actionnaires,
Concerne : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre société qui se réunira le vendredi 27 juin 2025 à 10 heures, au siège social de la société AMICONGO S.A, situé au numéro 13 de l’avenue des Aviateurs, Commune de la Gombe à Kinshasa, dans la salle du Conseil au 3ème niveau.
L’ordre du jour de l’Assemblée est fixé comme suit :
- Lecture du rapport du Conseil de l’Administration sur la marche de la société au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2024.
- Statuer sur les Etats Financiers annuels de l’Exercice clos le 31 décembre 2024.
- Rapport sur les Etats Financiers du commissaire aux comptes prévu par les dispositions des articles 438 et suivants de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE du traité OHADA.
- Décider l’affectation du résultat.
- Quitus à donner aux administrateurs.
- Pouvoir pour les formalités.
Pour toutes fins utiles, un modèle de procuration est joint à la présente convocation.
Veillez agréer, Mesdames et Messieurs les Actionnaires, l’expression de notre parfaite considération.
René MAYILUKILA NDAKIVANGI
Président du Conseil d’Administration
PROCURATION
Je soussigné (1) :
Domicilié à :
Propriétaires de (2) :
De la société Agence Maritime Internationale du Congo, S.A
Déclare donner tous les pouvoirs à (3) :
Profession ou qualité :
Domicilié à :
N° Téléphone :
Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ladite Société, convoquée pour le vendredi 27 juin 2025 à 10 heures, dans la salle du Conseil 3ème étage (Administration Centrale), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour dont il a pris connaissance ainsi qu’à toutes autres assemblées convoquées à nouveau par suite de remise ou d’ajournement avec le même ordre du jour , signer les feuilles de présence et de tous les autres actes ou procès-verbaux s’il y a lieu, participer à toute délibération, émettre tout vote dans le sens qu’il jugera convenir sur les diverses questions portées à l’ordre du jour lesdites assemblées, substituer et généralement faire tout ce qu’il jugera utile, déclarant par avance reconnaitre et ratifier tout ce qui sera fait par lui en mon nom.
Fait à ………………………………, le ……/2025
Signature (4)
